在江蘇省首家打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷電子數(shù)據(jù)偵測取證實(shí)驗(yàn)室，徐州市睢寧縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員介紹了受理預(yù)檢、檢材與報(bào)告、綜合取證、手機(jī)取證、介質(zhì)取證以及案件分析研判等六大功能區(qū)域，“實(shí)驗(yàn)室配備取證航母、手機(jī)現(xiàn)勘取證分析、計(jì)算機(jī)現(xiàn)場免拆鏡像工具、資金數(shù)據(jù)分析等系統(tǒng)設(shè)備，且能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)恢復(fù)、系統(tǒng)仿真、密碼破解等特殊功能，可滿足對網(wǎng)絡(luò)傳銷及其他類型案件從偵測、取證到分析的全方位需要。”

　　今年8月開始，在國家市場監(jiān)督管理總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）指導(dǎo)下，《中國質(zhì)量萬里行》推出“打傳直擊”系列報(bào)道，實(shí)時(shí)關(guān)注各級人民政府和相關(guān)執(zhí)法部門打擊傳銷的最新動態(tài)，結(jié)合各地執(zhí)法實(shí)踐，展示各級政府及相關(guān)部門打擊傳銷的決心和成果，提高人民群眾識別、防范、抵制傳銷的能力，維護(hù)我國市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。9月18日，《中國質(zhì)量萬里行》一行赴江蘇省徐州市睢寧縣市場監(jiān)督管理局，執(zhí)法人員結(jié)合辦結(jié)的3起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，從打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷電子數(shù)據(jù)偵測取證實(shí)驗(yàn)室開始介紹，講述了睢寧縣市場監(jiān)督管理局扼住網(wǎng)絡(luò)傳銷“七寸”，破解執(zhí)法辦案電子數(shù)據(jù)取證難題，提高行政執(zhí)法效能的來時(shí)路。

　　從接到群眾舉報(bào)到查辦網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

　　王風(fēng)（化名）和妻子在江蘇省徐州市睢寧縣經(jīng)營著一家母嬰店。2018年6月，王風(fēng)到睢寧縣市場監(jiān)督管理局舉報(bào)稱，妻子購買了很多泡浴粉等產(chǎn)品，還一天到晚出去“學(xué)習(xí)”，對家里也不管不顧。王風(fēng)發(fā)現(xiàn)，妻子繳納3萬元后，又在不斷發(fā)展其他人加入，還有提成，他覺得妻子進(jìn)入了傳銷組織。

　　接到這條線索的兩個(gè)月前，睢寧縣市場監(jiān)督管理局同樣根據(jù)一條群眾舉報(bào)的線索，查辦了江蘇省首起由市場監(jiān)管部門獨(dú)立查辦的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

　　從事該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的公司注冊地、實(shí)際住所以及經(jīng)營場所跨越多省市，在實(shí)際經(jīng)營過程中，該公司銷售一款泡腳桶，聲稱具有理療功能，并以網(wǎng)絡(luò)宣傳結(jié)合線下體驗(yàn)的方式迅速擴(kuò)張，發(fā)展人員4萬多人。

　　通過設(shè)立網(wǎng)站系統(tǒng)作為管理和計(jì)酬的工具，該公司制定了包含開拓獎、組織獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、互助獎等類目，且具有拉人頭、入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等特征的制度，在參與人員之間形成上下線關(guān)系，層層“提成”，構(gòu)成金字塔式的網(wǎng)絡(luò)化布局。

　　最終，睢寧縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》依法對該公司做出行政處罰決定，并移交公安機(jī)關(guān)對涉罪行為繼續(xù)偵查。該案件的查辦受到江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)文表彰，并在中國工商出版社舉辦的2018年度全國打擊傳銷優(yōu)秀案例評選中獲得一等獎。

　　有了這個(gè)案件的積累，接到王風(fēng)的舉報(bào)線索后，睢寧縣市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員立即開展調(diào)查，并發(fā)現(xiàn)了其涉嫌傳銷的事實(shí)：該公司要求被發(fā)展人員以認(rèn)購一定金額商品作為“入門費(fèi)”，取得加入會員和可以發(fā)展其他人員加入的資格；會員之間形成上下線，并以會員直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量、下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

　　實(shí)際查辦過程中，該公司通過客戶管理系統(tǒng)網(wǎng)站結(jié)合人工的資金操作，對會員進(jìn)行管理、報(bào)酬計(jì)算及給付。截至案發(fā)，該客戶管理系統(tǒng)網(wǎng)站會員為6萬余個(gè)，推薦網(wǎng)絡(luò)層級最高達(dá)80層。2019年3月，睢寧縣市場監(jiān)督管理局根據(jù)《禁止傳銷條例》依法對該公司做出行政處罰決定，并移交公安機(jī)關(guān)對涉罪行為繼續(xù)偵查。2019年4月，該案被市場監(jiān)管總局評為聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動典型案例。

　　2023年7月，一個(gè)以推廣銷售炒菜機(jī)器人為“幌子”的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，同樣在睢寧縣被查辦并依法對其作出行政處罰決定。

　　涉案公司通過社交媒體軟件、現(xiàn)場推廣會、設(shè)立機(jī)器人餐廳等方式開展廣泛宣傳，收取“入門費(fèi)”，共發(fā)展會員12萬人，涉及層級60層，也同樣利用網(wǎng)絡(luò)會員系統(tǒng)結(jié)合人工資金操作，實(shí)現(xiàn)對參與人員的管理、報(bào)酬計(jì)算及給付。

　　從識破網(wǎng)絡(luò)傳銷“套路”到攻克三大難題

　　通過對3起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案的查辦，睢寧縣市場監(jiān)督管理局總結(jié)出此類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的“套路”：一是選定一種產(chǎn)品，夸大價(jià)值，通過“保健養(yǎng)生”“高科技”等宣傳包裝為傳銷道具；二是設(shè)計(jì)一套分級計(jì)酬獎勵制度，以高額回報(bào)誘導(dǎo)人員投資加入并積極發(fā)展下線；三是以互聯(lián)網(wǎng)為工具，增強(qiáng)傳播的便利性和隱蔽性，組織管理也更加嚴(yán)密有效，短時(shí)間內(nèi)可以迅速實(shí)現(xiàn)發(fā)展壯大。

　　與此同時(shí)，在查辦這類案件時(shí)，也給市場監(jiān)管部門的執(zhí)法人員提出了“取證難”“控制難”“定性難”的三大難題。

　　睢寧縣市場監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該局提出“兩個(gè)控制”的核心辦法，讓難題迎刃而解。

　　一是控制傳銷資金，牽住傳銷組織“鼻子”，占據(jù)主動。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷組織為躲避打擊，涉案資金收支賬戶異常繁雜，一有風(fēng)吹草動極易轉(zhuǎn)移和隱匿違法資金，如不能及時(shí)全面控制傳銷組織的賬戶資金，案件可能會陷入被動。

　　對此，睢寧縣市場監(jiān)督管理局投入大量人力對涉案傳銷組織的賬戶流水進(jìn)行查詢分析，以準(zhǔn)確掌握違法資金的來源去向，識別發(fā)掘出證據(jù)確鑿的涉案賬戶。同時(shí)，與司法機(jī)關(guān)形成良好互動，建立打傳綠色通道，在準(zhǔn)確掌握傳銷資金賬戶的基礎(chǔ)上，依法申請司法機(jī)關(guān)在第一時(shí)間全面凍結(jié)，這樣就牽住了傳銷組織的“鼻子”，使其失去了負(fù)隅頑抗的資源和底氣。

　　二是控制電子數(shù)據(jù)，扼住網(wǎng)絡(luò)傳銷“七寸”，把握關(guān)鍵。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的會員管理網(wǎng)站內(nèi)存放有傳銷組織完整的會員信息、層級關(guān)系、充值記錄、獎金的計(jì)算生成公式和發(fā)放記錄，其內(nèi)部數(shù)據(jù)是案件定性定量的核心證據(jù)。

　　為合法、完整地取得這些證據(jù)，睢寧縣市場監(jiān)督管理局投入專業(yè)技術(shù)力量，分析判斷存放網(wǎng)站數(shù)據(jù)的服務(wù)器地址，根據(jù)網(wǎng)站不同運(yùn)行模式靈活采取扣押封存原始介質(zhì)、現(xiàn)場提取電子數(shù)據(jù)或遠(yuǎn)程提取電子數(shù)據(jù)等方式獲取數(shù)據(jù)，取證過程嚴(yán)格遵守相關(guān)技術(shù)規(guī)范，以保證證據(jù)來源合法、有效。

　　在查辦3起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案時(shí)，電子數(shù)據(jù)取證就發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。執(zhí)法人員介紹，經(jīng)過周密策劃，3起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案的電子數(shù)據(jù)取證均在傳銷組織毫無察覺的情況下順利完成，避免了數(shù)據(jù)被惡意破壞的棘手問題。

　　在王風(fēng)舉報(bào)的傳銷案件中，執(zhí)法人員利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，深度挖掘涉案人員的社交數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了大量與傳銷活動相關(guān)的線索，為案件的偵破提供了重要幫助。

　　從電子數(shù)據(jù)取證到區(qū)域協(xié)作打傳

　　打擊傳銷，必須從源頭抓起。

　　這個(gè)源頭不僅在“地下”，而且在“網(wǎng)上”。除了王風(fēng)妻子加入的傳銷組織以外，后來那起以炒菜機(jī)器人推廣為名的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件定性，更是得益于電子數(shù)據(jù)的取證。執(zhí)法人員通過技術(shù)手段恢復(fù)被刪除的傳銷宣傳資料，成為后續(xù)查辦案件的關(guān)鍵證據(jù)。

　　隨著社會生活的網(wǎng)絡(luò)化，傳銷犯罪借助網(wǎng)絡(luò)渠道，出現(xiàn)了一些欺騙性、隱蔽性更強(qiáng)的“變種”，呈現(xiàn)蔓延速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大等趨勢，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會誠信體系，損害群眾切身利益。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷取證關(guān)鍵在于，通過電子數(shù)據(jù)、資金流向、組織架構(gòu)等核心要素構(gòu)建的證據(jù)鏈。

　　對此，在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷案件已經(jīng)積累豐富經(jīng)驗(yàn)的睢寧縣市場監(jiān)督管理局不斷完善“數(shù)字+執(zhí)法”模式，推進(jìn)執(zhí)法流程數(shù)字化。

　　睢寧縣市場監(jiān)督管理局在徐州市首創(chuàng)“慧執(zhí)法”綜合執(zhí)法辦案系統(tǒng)，并于2024年7月底建成江蘇省首家縣級市場監(jiān)管電子數(shù)據(jù)勘察取證分析實(shí)驗(yàn)室，較好滿足了執(zhí)法辦案尤其是周邊地區(qū)打擊查辦重大傳銷案件電子數(shù)據(jù)取證的需要。

　　執(zhí)法人員介紹，電子數(shù)據(jù)偵測取證實(shí)驗(yàn)室大幅提升了案件的查辦效率，有效促進(jìn)了基層市場監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)量和效能的不斷提升。實(shí)驗(yàn)室投入使用以來，主要在精準(zhǔn)分析網(wǎng)絡(luò)傳銷線索、研判模型精準(zhǔn)界定網(wǎng)絡(luò)傳銷性質(zhì)、智能化電子取證以及培養(yǎng)打傳專業(yè)技術(shù)人員等方面起到了關(guān)鍵作用。

　　在徐州市市場監(jiān)督管理局組織的首屆執(zhí)法辦案電子取證大比武中，睢寧縣市場監(jiān)督管理局獲得團(tuán)體一等獎和個(gè)人一、二等獎。2024年11月，該局還承辦了第四屆江蘇省市場監(jiān)管系統(tǒng)執(zhí)法辦案電子數(shù)據(jù)取證大比武，增進(jìn)了與江蘇省市場監(jiān)管系統(tǒng)辦案能手的學(xué)習(xí)交流。

　　同月，按照市場監(jiān)管總局、公安部以及蘇魯豫皖四省關(guān)于打擊傳銷規(guī)范直銷工作的總體部署，在安徽阜陽舉辦的第16屆蘇魯豫皖周邊地區(qū)22市打擊傳銷規(guī)范直銷執(zhí)法協(xié)作會議上，執(zhí)法協(xié)作會議成員單位在加強(qiáng)區(qū)域協(xié)作、精準(zhǔn)施策、打防結(jié)合、履職盡責(zé)、主動作為等方面取得了顯著成效，為維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)。而今年，第17屆協(xié)作會議將由江蘇省鹽城市承辦。

　　睢寧縣市場監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，下一步，該局將進(jìn)一步擴(kuò)大與國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)同行的學(xué)習(xí)交流，擴(kuò)大電子數(shù)據(jù)偵測取證實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用范圍，持續(xù)探索規(guī)范執(zhí)法、數(shù)字執(zhí)法、服務(wù)型執(zhí)法新舉措，以市場監(jiān)管高水平行政執(zhí)法為打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷貢獻(xiàn)力量，切實(shí)維護(hù)公平競爭市場秩序，展現(xiàn)新作為、作出新貢獻(xiàn)。（文/雷玄）

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