“父母離婚、兩個姐姐、奶奶85歲……”一份寫滿包括家庭情況在內的信紙被陳列在江蘇省南京市六合區(qū)市場監(jiān)管局的打傳成果展示室里，理性、悟性、信任度、掙錢欲望、人際關系等作為重要參數(shù)均被一一記錄。作為眾多涉案物品之一，這份來自2019年12月的“手寫筆記”充分展現(xiàn)了傳銷人員在發(fā)展“下線”時早已對基本信息了如指掌的事實，筆記中描述的22歲河南周口男青年剛與女朋友分手，三天后將會赴江蘇南京與其匯合。

　　而寫下這個筆記的，正是男青年的母親。

　　這種多以“介紹生意”“介紹工作”或“招聘”“投資”為名，謊稱可以獲得高額回報，利用親友、同學、戰(zhàn)友等各種關系，將人員騙往異地，對參與人員進行人身控制和精神控制，并以發(fā)展下線數(shù)量和層級關系為核心運作模式，通過繳納入門費、拉人頭、團隊計酬等手段牟利的違法行為，被稱為“聚集式傳銷”。

　　今年8月開始，在國家市場監(jiān)督管理總局價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭局(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)指導下，《中國質量萬里行》推出“打傳直擊”系列報道，實時關注各級人民政府和相關執(zhí)法部門打擊傳銷的最新動態(tài)，結合各地執(zhí)法實踐，展示各級政府及相關部門打擊傳銷的決心和成果，提高人民群眾識別、防范、抵制傳銷的能力，維護我國市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定。9月17日，《中國質量萬里行》一行赴江蘇省南京市六合區(qū)市場監(jiān)督管理局，執(zhí)法人員從一件件傳銷實物入手，圍繞“抓鞏固、防反彈”目標，講述了六合區(qū)市場監(jiān)管局鞏固聚集式傳銷的整治成果，筑牢堅固防線。

陳列涉案實物 以案鑒定常警醒

　　在江蘇省南京市公開的一起特大非法傳銷案中，一個號稱是“連鎖經(jīng)營”的公司以“交付69800元的入會費即可成為千萬富翁”這樣誘人的條件，通過“五級三晉制”發(fā)展下線，吸引了一批又一批的人加入，最后發(fā)展成為一個特大傳銷團伙。

　　江蘇省南京市六合區(qū)市場監(jiān)管局的執(zhí)法人員進一步解釋，他們以“連鎖經(jīng)營”或“國家扶持工程”名義，在南京市六合區(qū)主城區(qū)及南部新城多個小區(qū)內從事聚集式傳銷活動，按照業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總的順序組成層級，以發(fā)展人員及購買份額數(shù)量作為計酬及提升依據(jù)，并鼓吹最終回報額高達千萬元。

　　在六合區(qū)市場監(jiān)管局的打傳成果展示室里，展示了關于這起以高額回報為誘餌實施犯罪活動的更多細節(jié)：涵蓋傳銷制度以及內部人員結構圖等內容的“手寫筆記”、幾千個門禁卡、貼著不同標簽的手機、移動硬盤、銀行卡、支付碼、傳銷資料……大批查扣的涉案實物被一一陳列起來。

　　?執(zhí)法人員在涉案物件分析中發(fā)現(xiàn)，聚集式傳銷活動呈現(xiàn)以下四大核心特征：一是?選址隱蔽性。聚集式傳銷活動載體多集中于城郊接合部的出租屋，利用租金低廉且監(jiān)管薄弱的特點作為據(jù)點;二是?目標群體特定性。主要發(fā)展對象為外來務工人員等流動性較強的群體，利用其社會關系不穩(wěn)定、信息獲取渠道有限的特點進行滲透;三是?精神控制體系化。他們通過層級分明的組織架構實施系統(tǒng)性“洗腦”，包括封閉式培訓、情感綁架等手段;四是?資金運作模式化。采用多級返利機制形成資金閉環(huán)，以高額回報為誘餌實現(xiàn)快速裂變傳播。

　　執(zhí)法人員還介紹，聚集式傳銷團伙在“新人”來了之后，會由推薦人先陪著玩一兩天，然后開始他們的“五天計劃”。

　　所謂“五天計劃”就是五天集中培訓，白天晚上都要開會上課，上課的內容包括經(jīng)濟發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀、項目和連鎖業(yè)的區(qū)別、引進項目的好處、行業(yè)前景和保障、行業(yè)合法和國家對該行業(yè)的政策力度等，最終通過不斷“洗腦”，讓人逐步相信這是一個靠譜的、真實的項目。

　　聚集式傳銷組織內部管理極為嚴格，等級分明，各種規(guī)定層出不窮。如果傳銷組織內部成員有違反內部規(guī)定行為，比如手機通話記錄或短信等內容沒有及時刪除，開會手機響了，或者出去沒有請假，被發(fā)現(xiàn)后輕則批評教育，重則扣錢。

廣泛發(fā)動群眾 治源頭管人房

　　聚集式傳銷組織的特征之一是多以家庭或群租形式，三五成群分散在小區(qū)不同樓房內，深居簡出，不易識別。對此，六合區(qū)市場監(jiān)管局整合網(wǎng)格員、社區(qū)民警、群眾三方力量，加強對重點小區(qū)流動人口登記管理，落實聯(lián)防聯(lián)控。

　　執(zhí)法人員表示，一發(fā)現(xiàn)疑似人員，迅速組織公安、市場監(jiān)管部門上門核查處置，確保早發(fā)現(xiàn)、早處理，嚴防傳銷蔓延。

　　與此同時，六合區(qū)市場監(jiān)管局還進一步落實“以房管人”。執(zhí)法人員解釋，就是明確房主落實“兩書一備案”制度，要求房屋中介做到“四知道一報告”，督促物業(yè)公司把住“四關”。

　　在六合區(qū)龍池、雄州、馬鞍等重點街道和重點社區(qū)，將打傳工作深度融入社區(qū)治理一體化建設，充分發(fā)揮網(wǎng)格化治理優(yōu)勢，吸納網(wǎng)格員作為街道打傳成員，參與線索摸排、清理處置和宣傳引導，夯實基層打傳基礎。

　　結合聚集式傳銷活動特點，六合區(qū)市場監(jiān)管局還定期開展涉?zhèn)餍^(qū)“回頭看”檢查，聚焦安置房、出租屋等外來人員聚集區(qū)域，全面構建全區(qū)聯(lián)動、上下貫通、整體作戰(zhàn)的責任體系，持續(xù)擠壓傳銷生存空間，堅決遏制傳銷蔓延勢頭。

　　近年來，六合區(qū)市場監(jiān)管局強化對傳銷動向的實時監(jiān)測和趨勢研判，為精準打擊提供數(shù)據(jù)支撐。

　　一方面，該局高度重視市場監(jiān)管總局打傳規(guī)直信息系統(tǒng)應用，及時錄入傳銷人員，并利用該系統(tǒng)追溯傳銷人員流動情況，提高打傳工作的預判性。另一方面，依托南京市政法委社區(qū)治理一體化信息平臺，六合區(qū)市場監(jiān)管局研發(fā)涉?zhèn)骶€索處置模塊，用手機即可實現(xiàn)參與傳銷記錄的“秒查詢”“秒舉報”，便于發(fā)動廣大群眾，及時追溯涉?zhèn)魅藛T流動情況。

重信用強監(jiān)管 織密防范“安全網(wǎng)”

　　南京市市場監(jiān)督管理局相關負責人介紹，自2019年南京開展打擊傳銷攻堅戰(zhàn)以來，南京市注重營造高壓嚴打態(tài)勢，集中力量將傳銷組織領導者、參與者“打痛”“打怕”?！拔沂刑岣哒握疚唬汛驌魝麂N作為一項重大政治任務、民生任務、維穩(wěn)任務來抓，切實加大監(jiān)管整治力度，嚴厲懲治違法犯罪，聚集式傳銷活動得到根本遏制?！?/span>

　　該負責人表示，打傳涉及部門多、協(xié)調環(huán)節(jié)多，必須有強有力的組織領導予以推進。南京市委、市政府高度重視打擊傳銷工作，堅持高位推進，層層壓實責任。南京市主要領導親自擔任打傳領導小組組長，市打傳工作領導小組各位副組長高位推進打傳工作。市、區(qū)、街道(鎮(zhèn))落實屬地管理責任，層層簽訂打傳工作責任狀，壓實責任并落實年度考評工作。

　　基于此，南京市多部門參與的“鐘山系列”等聯(lián)合集中收網(wǎng)行動，每次出動上千警力，市場監(jiān)管部門配合做好行政處罰和人員遣散工作;各地打傳隊采取“整體會戰(zhàn)、混合編組、區(qū)域聯(lián)動”的打法，每個重點涉?zhèn)餍^(qū)配備相關領域專業(yè)人員，保證每次行動門能進得去、人能控得住、錢能查得了、疑犯審得快。

　　此外，傳銷本質是欺詐，人員多來自外地，為禍本地，必須讓他們受到信用管理的約束，真正實現(xiàn)在南京“一處留痕，處處受限”。一是南京市頒布《南京市社會信用條例》，在全國地方性法規(guī)中首次將組織策劃傳銷納入失信管理，實現(xiàn)了打擊傳銷信用監(jiān)管有法可依。二是把參與傳銷行為列為南京市積分落戶的扣分指標，這也是國內首次把打擊傳銷活動納入積分落戶管理。

　　此外，南京市打傳辦與市發(fā)展改革委聯(lián)合出臺《關于對為傳銷提供條件的出租房屋實施停電措施的通知》，明確出租房屋落實停電的依據(jù)、程序，達到申請即停電。

廣泛宣傳引導 營造共治氛圍

　　傳銷參與人員追求“不勞暴富”，很多參與者不甘心血汗錢被騙，從被騙者變成了騙人者，易走上執(zhí)迷不悟的“不歸路”。為了營造全社會防范、抵制傳銷的氛圍，六合區(qū)市場監(jiān)管部門在省市市場監(jiān)管部門的指導下，深入開展打擊傳銷宣傳。

　　一方面，推進“六進”宣傳，增強防范意識。六合區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合公安、教育、房產、街道等多部門，持續(xù)開展打擊傳銷“六進”活動，通過專題講座、廣場宣傳、入戶走訪等形式，廣泛普及傳銷特征、手段與危害，提升群眾識別、防范和抵制傳銷的意識和能力。

　　另一方面，用好宣傳陣地，深化警示教育。六合區(qū)市場監(jiān)管局充分發(fā)揮打擊傳銷展覽館的宣傳平臺作用，通過實物、圖片和案例展示，生動呈現(xiàn)打傳歷程與成效，揭露傳銷手段與危害，通過警示教育增強公眾防范意識，營造了拒傳銷、舉報傳銷、共建平安的濃厚氛圍。

　　六合區(qū)市場監(jiān)管局相關負責人表示，下一步，六合區(qū)將繼續(xù)把打傳工作融入社區(qū)治理一體化建設工作中，發(fā)揮網(wǎng)格化社會治理優(yōu)勢，持續(xù)開展線索排查，增強宣傳的針對性和有效性，進一步全面筑牢、完善打傳防線，守住打擊成果，堅持發(fā)現(xiàn)一處，打擊一處，全力擠壓傳銷分子的生存空間，并開展好“回頭看”，確保全區(qū)范圍內“無傳銷組織、無傳銷窩點、無傳銷人員、無傳銷活動”，為高質量建設“強富美高”新南京做出新的更大貢獻。

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