一、引言

　　保健品行業(yè)犯罪叢生的亂象，尤其是傳銷犯罪，一直備受社會各界詬病。但因涉保健品傳銷犯罪活動隱蔽性強、模式復雜等特點，導致涉保健品傳銷犯罪的打擊效果一直不理想。而且，涉保健品傳銷犯罪組織為逃避有關部門的打擊，一方面借助網絡發(fā)展的便捷性，另一方面尋求持牌直銷企業(yè)的庇護，進一步增強了涉保健品傳銷犯罪的打擊難度。同時，涉保健品傳銷犯罪模式迭代迅速，已呈現(xiàn)出不同以往的新形態(tài)。

　　二、涉保健品傳銷犯罪的新形態(tài)

　　涉保健品傳銷犯罪活動與傳統(tǒng)傳銷犯罪活動相比，人身強制性明顯減弱，但其犯罪手段不斷升級，呈現(xiàn)出借助網絡發(fā)展、掛靠直銷企業(yè)、模式迭代迅速三個方面的新形態(tài)。

　?。ㄒ唬┙柚W絡發(fā)展

　　隨著互聯(lián)網技術的日新月異，涉保健品傳銷犯罪活動也摒棄了以往線下宣講洗腦、限制人身自由等傳統(tǒng)傳銷犯罪活動的模式，儼然已演變?yōu)榫W絡犯罪形態(tài)，犯罪手段也不斷升級，表現(xiàn)出蔓延速度極快、涉及地域更廣、涉案人員眾多的特點。

　　就涉保健品傳銷犯罪活動的網絡發(fā)展模式而言，主要體現(xiàn)在網絡下單、網絡推廣、網絡培訓三個方面。一是網絡下單減少交易周期。組織、領導者設計好獎金返利制度，找第三方技術公司開發(fā)內嵌層級綁定、獎金返利的APP軟件，參與人需掃描綁定邀請人專屬邀請碼的二維碼，從而綁定邀請人與參與人的上下級關系。參與人填寫信息注冊后，可直接在商城APP內下單，組織、領導者會根據商城內的下單記錄，通過快遞物流的形式直接向下單的參與人發(fā)貨。二是網絡推廣實現(xiàn)快速傳播。與傳統(tǒng)線下宣講相比，涉保健品傳銷犯罪的參與人可不受地域和時間的限制，通過文字、圖片、短視頻等多種形式快速傳播虛假文案。同時，參與人可通過大量刷評達到對道具產品功效的虛假宣傳，從而誤導社會公眾購買傳銷產品，或引誘社會公眾參與傳銷犯罪活動。三是網絡培訓降低案發(fā)風險。涉保健品傳銷犯罪活動的邀請人會隨著下級參與人的不斷增加而提高自身等級，邀請人的團隊具有一定規(guī)模后，一般會通過線上會議的形式，定期向下級的參與人講解拉新的技巧或話術，以實現(xiàn)團隊規(guī)模的不斷擴大。這種網絡培訓的隱蔽性，極大降低了傳銷團隊因聚集被有關部門精準打擊的風險性。

　?。ǘ炜恐变N企業(yè)

　　涉保健品傳銷犯罪活動中使用的道具產品，比如聲稱能改善視力的眼霜、能通血栓的壓片糖果等，往往與少年或老年人密切相關，而這兩類人群作為社會中較為弱勢的群體，由此引發(fā)的社會風險要遠大于傳統(tǒng)傳銷犯罪。因此，有關部門對涉保健品傳銷犯罪的打擊決心與力度，促使該類型的犯罪率在一定時期內大大降低。另外，隨著法治宣傳教育的深入，社會公眾對傳銷犯罪的警惕性增強，成立年限短、品牌力弱的保健品更不被社會公眾所信任，這也進一步導致傳統(tǒng)模式的保健品傳銷犯罪活動難以繼續(xù)開展。

　　與此同時，直銷行業(yè)整體經營業(yè)績下降，便出現(xiàn)了直銷企業(yè)通過掛靠、轉讓股權、相互交叉持股等方式與傳銷組織合作的情形。具體而言，直銷企業(yè)默許傳銷組織打著直銷企業(yè)名義，并允許使用印有屬于直銷企業(yè)logo、商標等標識的傳銷道具產品開展傳銷活動，必要時也會有直銷企業(yè)的高層為傳銷組織的大型活動站臺造勢，而傳銷組織的組織、領導者需按照事先約定的比例向直銷企業(yè)支付掛靠費用。然而，由于有關部門缺乏對直銷行業(yè)的了解，直銷企業(yè)又持有商務部頒發(fā)的直銷經營許可證，且直銷企業(yè)規(guī)模較大，多為當地的納稅大戶，故對掛靠直銷企業(yè)的傳銷犯罪組織的刑事立案一般采取審慎的態(tài)度，這樣以來，掛靠直銷企業(yè)的傳銷犯罪組織就可逃避多數的刑事打擊。

　　（三）模式迭代迅速

　　傳銷犯罪的本質特征就是騙取財物，表現(xiàn)為對新加入的參與人收取入門會費。就涉保健品傳銷犯罪而言，表現(xiàn)為需要購買一定金額的道具產品，但與其他類型的傳銷犯罪不同的是，涉保健品傳銷犯罪的入門會費具有一定的層級性，同時為逃避刑事打擊的需要，入門會費及模式均會不斷變化。

　　就入門會費的層級性而言，涉保健品傳銷犯罪的入門門檻很低，且入門會費并非是一個定數。舉例說明，某傳銷犯罪有3個入門會費標準，分別是399元、1999元、4999元，對應普通會員、高級會員、超級會員3個等級。換言之，參與人可結合自己的經濟情況，選擇不同標準的入門等級。不同標準的入門等級區(qū)別在于分紅比例或種類不同。比如普通會員發(fā)展新人，可獲得新加入的參與人消費金額15%的推薦獎勵，則高級會員或超級會員可獲得新加入的參與人消費金額20%或25%的推薦獎勵。就入門會費的變化而言，因當前涉保健品傳銷犯罪活動主要依托網絡開展，其收費或返利均在線完成，故其收款或轉款等行為也受到平臺、網安、銀監(jiān)會等部門的監(jiān)管。因此，為逃避系統(tǒng)的檢測或有關部門的監(jiān)管，涉保健品傳銷犯罪的組織、領導者會適時調整入門會費的標準，比如1月份的入門會費標準是399元、1999元、4999元，3月份可能修改為398元、1996元、4992元。就入門會費的模式變化而言，涉保健品傳銷犯罪的組織、領導者會根據參與人員的規(guī)模大小，將單一的直推模式變化為多元的碰對模式。如前所述，不同等級發(fā)展一個新人，可直接獲得對應比例的推薦獎勵，是單一的直推模式；而多元的碰對模式需要一次性發(fā)展兩個同級別的新人，才能獲得對應比例的推薦獎勵，但多元的碰對模式的推薦獎勵一般要高于單一的直推模式的推薦獎勵。例如在單一的直推模式中，上述普通會員發(fā)展一個普通會員，即可獲得59.85元的推薦獎勵；在多元的碰對模式中，上述普通會員要一次性發(fā)展至少兩個普通會員，才能獲得高于59.85元的推薦獎勵。

　　三、涉保健品傳銷犯罪規(guī)制的現(xiàn)實困境

　　學界對傳銷犯罪的刑法規(guī)制一直存在不同意見。有觀點認為，傳銷犯罪打擊效果不理想的根本原因在于法律適用不到位；也有觀點認為，應當將團隊計酬式傳銷作非罪化處理；更有觀點認為，傳銷犯罪的層級數應當至少四級，而非三級。就涉保健品傳銷犯罪的刑法規(guī)制而言，筆者認為存在部門協(xié)作不暢、法律適用不一、鏈條打擊不足三個方面的現(xiàn)實困境。

　　（一）部門協(xié)作不暢

　　根據《禁止傳銷條例》的有關規(guī)定，縣級以上人民政府應建立查處傳銷工作的協(xié)調機制，工商行政管理部門、公安機關應在各自職責范圍內查處傳銷行為，民政、電信、稅務等部門應依照各自職責予以配合。然而，現(xiàn)大多數地區(qū)查處傳銷工作的協(xié)作機制均未建立，就涉保健品傳銷犯罪案件的辦理流程而言，主要體現(xiàn)在市場監(jiān)督管理局與公安機關、人民法院之間的協(xié)作不暢。

　　一是與公安機關之間的協(xié)作不暢。公安機關具有調取涉案平臺或商城后臺數據的技術手段，也有凍結、劃扣涉案公司賬戶的強制手段，故對于涉保健品傳銷犯罪的犯罪行為而言，公安機關完全可以直接查處，無需與市場監(jiān)督管理局協(xié)作。但反過來講，市場監(jiān)督管理局針對尚不構成傳銷犯罪的違法行為，其自身沒有調取涉案平臺或商城后臺數據的技術手段，故需要公安機關的技術部門協(xié)作，以調取涉案平臺、商城的后臺數據，或涉案人員的資金流水，用作后期行政處罰的合法證據。二是與人民法院之間的協(xié)作不暢。市場監(jiān)督管理局自身也沒有凍結涉案賬戶的強制手段，其在查處傳銷案件的過程中，對有證據證明轉移或隱匿違法資金的，可以申請人民法院凍結涉案賬戶。但由于沒有查處傳銷工作的協(xié)作機制，公安機關與人民法院對市場監(jiān)督管理局查處傳銷違法活動的協(xié)助請求，往往以沒有先例為由而置之不理，使市場監(jiān)督管理局對傳銷違法活動的查處工作難以深入開展，進一步導致涉保健品傳銷違法活動在基層泛濫猖獗。

　　（二）法律適用不一

　　值得注意的是，網絡金融傳銷犯罪與非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資類犯罪愈發(fā)呈現(xiàn)出交融性，但涉保健品傳銷犯罪的司法適用沖突并非在于罪名適用，而在于法律適用方面。

　　最高人民法院、最高人民人民檢察院、公安部于2013年11月發(fā)布《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），其中將單純的“團隊計酬”式傳銷活動不作為犯罪處理。結合涉保健品傳銷犯罪活動，組織、領導者一般打著“新零售”“微網店”等名義，表面上以銷售保健品為目的，要求參與人購買一定數量的保健品獲得加入資格，并通過綁定邀請碼形成團隊上下級關系，后以下線的“銷售業(yè)績”作為上線收入來源的一部分，這似乎也符合《意見》中單純的“團隊計酬”式傳銷活動。從這個方面來看，涉保健品傳銷行為中的團隊計酬方式是否構成刑事犯罪，區(qū)分關鍵在于傳銷組織發(fā)展人員的數量，即是否構成“三級三十人”。但由于前述協(xié)作機制未建立等種種問題，市場監(jiān)督管理局與公安機關之間的案件移送程序也存在障礙，進一步造成了市場監(jiān)督管理局與公安機關各自獨立辦案的現(xiàn)實局面。因此，針對相同模式且層級人數相當的傳銷行為，經常出現(xiàn)法律適用不同、案件定性不同的情況，有的被認定為行政違法，以行政處罰告終；有的卻被認定為刑事犯罪，被追究刑事責任。

　?。ㄈ╂湕l打擊不足

　　如前所述，涉保健品傳銷犯罪同一鏈條上的主體有：提供掛靠便利的直銷企業(yè)、提供軟件開發(fā)維護及費用結算的技術公司、提供道具產品貨源的生產廠家。上述三類主體一般均沒有共同從事傳銷犯罪行為的故意，也沒有發(fā)展下線及享受返利分紅的危害行為，故上述三類主體與傳銷犯罪組織之間并不成立共同犯罪。但上述三類主體提供各種便利的行為，對傳銷犯罪組織實施犯罪行為均起到了支持作用，理應追究刑事責任。

　　《意見》第二條規(guī)定，一般不追究受單位指派僅從事勞務性工作人員的刑事責任，故實務中從事技術支撐的人員也往往以“技術中立”“不明知”為由，要求作無罪處理。但多數學者認為，完全忽視網絡服務提供者的刑事責任不利于網絡傳銷犯罪的治理，故應對網絡傳銷活動中的提供技術服務的幫助行為，按幫助信息網絡犯罪活動罪或非法利用信息網絡罪定罪處罰，或按拒不履行信息網絡安全管理義務罪定罪量刑。

　　筆者認為，就提供掛靠便利的直銷企業(yè)而言，其行業(yè)有很高的準入門檻，除資金要求外，有關部門還會定期對持證的直銷企業(yè)及直銷人員進行業(yè)務培訓，故直銷企業(yè)及直銷人員均應對傳銷的定義、向傳銷提供掛靠便利行為的定性及處罰等內容有清晰的認識；就提供軟件開發(fā)維護及費用結算的技術公司與提供道具產品貨源的生產廠家而言，其對行業(yè)內常見的犯罪類型或處罰規(guī)定也應有所了解，而且，前者一般還負責傳銷組織的商城維護及資金支付，后者一般還負責對傳銷組織業(yè)務骨干進行產品知識宣講，故兩者對傳銷組織的業(yè)務內容也應有清晰的認識?？梢哉f，這三類主體完全是為了逐利而選擇鋌而走險，其行為均具有可罰性。

　　雖然《直銷管理條例》《禁止傳銷條例》中涉及有對提供掛靠或提供貨源等行為的處罰規(guī)定，但一方面行政處罰的有關規(guī)定并不足以對傳銷犯罪的組織、領導者產生威懾力，另一方面實務中執(zhí)法部門往往忽視對傳銷犯罪鏈條上三類行為主體進行打擊，導致涉保健品傳銷犯罪活動屢禁不止。

　　四、涉保健品傳銷犯罪規(guī)制困境的原因分析

　　針對以上涉保健品傳銷犯罪的三個規(guī)制困境，以及有關部門不斷增大對涉保健品傳銷犯罪的查處力度與涉保健品傳銷犯罪活動層出不窮之間的現(xiàn)實矛盾，究其原因，筆者認為可從立法與司法兩個方面予以分析。

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　　結合《直銷管理條例》《禁止傳銷條例》《意見》的有關內容，涉保健品傳銷犯罪活動規(guī)制困難的立法原因有三：

　　一是法律法規(guī)的有關內容過于泛化。如前所述，《禁止傳銷條例》僅規(guī)定了建立查處傳銷工作協(xié)調機制的主體是縣級以上人民政府，公安機關等部門應在各自職責范圍內查處傳銷工作，但并未對協(xié)調機制的建立流程、協(xié)商范圍、議事程序等內容予以細化，導致大多數地方負責傳銷查處工作的公安機關與市場監(jiān)督管理局之間缺乏溝通協(xié)調機制，要么相互推諉，要么爭奪管轄權，進一步影響了對該區(qū)域內傳銷違法犯罪活動的有效處置。

　　二是行政法規(guī)與刑事立法之間缺乏銜接。對傳銷概念的界定，行政法規(guī)采取寬泛的規(guī)定，而刑事立法遵循限縮的立場。具體而言，《禁止傳銷條例》將團隊計酬式的傳銷活動作為違法活動予以查處，而《意見》卻將單純的團隊計酬式傳銷活動不作為犯罪處罰，立法的本意或許是用行政手段規(guī)制團隊計酬式的傳銷活動，避免刑事手段過多干預經濟發(fā)展。但由于行政法規(guī)與刑事立法之間缺乏合理銜接，會導致部分地區(qū)市場監(jiān)督管理部門確認單純的團隊計酬式傳銷活動行政違法性后，再以案件符合“三級三十人”涉嫌傳銷犯罪為由移送至公安機關予以刑事打擊，這也正是造成團隊計酬式傳銷違法活動一直被刑事打擊的重要原因。

　　三是立法對有關情況沒有明文規(guī)定。如前所述，立法除未明確規(guī)定提供掛靠便利、技術服務、貨源支撐三類幫助行為的刑罰內容外，還未明確規(guī)定傳銷犯罪活動中參與人的處罰內容。就傳銷犯罪活動中的參與人而言，有觀點認為，應將傳銷犯罪活動中參與人分為積極參與人與一般參與人，對積極參與人應進行刑事處罰；也有觀點認為，對積極參加傳銷活動的人，均不得按照組織、領導傳銷活動罪進行處罰。筆者認為，傳銷犯罪活動中的部分參與人，為謀取非法利益往往積極誘騙其他參與人加入，對傳銷犯罪活動規(guī)模的擴大起著至關重要的作用，當下立法對傳銷參與人處罰內容的空白，正是導致部分參與人沉迷傳銷違法犯罪活動的真實原因。

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　　從司法實踐的有關情況來看，涉保健品傳銷犯罪活動規(guī)制困難的司法原因也有三：

　　一是辦案單位缺乏主觀能動性。傳銷犯罪作為涉眾型經濟犯罪，一般立案需逐級上報至省級主管部門備案，且可能會產生影響社會穩(wěn)定的風險，有時公安機關便以“保健品交易系正常商品交易”為由，對轄區(qū)內的報案請求不予立案或轉告報案人應向市場監(jiān)督管理局報案；而市場監(jiān)督管理局因取證困難，往往無法及時查處正在進行的傳銷違法犯罪活動，最后導致案件不了了之。筆者認為，作為查處傳銷違法犯罪活動的責任主體，公安機關與市場監(jiān)督管理局之間協(xié)作不暢的真正原因在于其缺乏主觀能動性，面對轄區(qū)內發(fā)生的傳銷違法犯罪活動，怕?lián)煻x擇不作為。

　　二是辦案人員執(zhí)法能力不足。面對涉保健品傳銷違法犯罪活動日趨復雜的模式，辦案人員有時無法甄別涉案主體采取的是創(chuàng)新型的裂變營銷模式，還是涉嫌違法犯罪的多層次傳銷模式；或無法區(qū)分涉案主體實施的是單純采取團隊計酬式的行政違法行為，還是從事傳銷犯罪活動的犯罪行為。換言之，正是由于辦案人員對有關法律法規(guī)理解不到位，進而造成實務中經常出現(xiàn)類似行為性質認定不同或法律適用不一。

　　三是地方以罰代刑風氣盛行。當下地方財政緊張，各地趨利性執(zhí)法現(xiàn)象時有發(fā)生。結合涉保健品傳銷違法犯罪活動而言，公安機關對涉?zhèn)麂N犯罪的主體立案偵查，并對組織、領導者采取強制措施后，會誘導組織、領導者向辦案單位主動認繳認罰，以換取涉案主體或同鏈條上其他主體免于刑事處罰；更有甚者，市場監(jiān)督管理局對涉?zhèn)麂N犯罪活動的主體立案后，再將案件移送至公安機關，雙方濫用部門協(xié)作機制，以不繳納罰款就追究刑事責任為由，迫使涉案主體向辦案單位主動認繳認罰。因此，司法實務中“以罰代刑”“以錢買刑”的執(zhí)法風氣，讓涉保健品傳銷犯罪活動的組織、領導者認為傳銷犯罪成本過低，從而進一步導致涉保健品傳銷犯罪活動屢禁不止。

　　五、涉保健品傳銷犯罪的有效規(guī)制建議

　　由于以上種種問題，涉保健品傳銷犯罪的打擊效果一直不太理想，同時保健品銷售與傳銷違法犯罪的交織，也令從事保健品銷售行業(yè)的經營者叫苦不已?；诖耍P者針對涉保健品傳銷犯罪規(guī)制的現(xiàn)實困境，對有效規(guī)制涉保健品傳銷犯罪提出以下建議，力求實現(xiàn)打擊傳銷犯罪與保障企業(yè)合法經營的有機統(tǒng)一。

　?。ㄒ唬┩晟菩淌铝⒎ㄅc行政法規(guī)的有關內容

　　《禁止傳銷條例》《直銷管理條例》均已實行近20年，法律規(guī)定與社會發(fā)展脫節(jié)，從而影響了司法公正與統(tǒng)一執(zhí)法，可以說，社會各界都認為傳銷法律法規(guī)的滯后性，已不適應當下社會發(fā)展的需要?；诖耍P者認為應完善有關法律法規(guī)，以加強刑事立法與行政法規(guī)之間的銜接性，從而解決法律規(guī)定與社會脫節(jié)的現(xiàn)實矛盾。

　　一是細化刑事立法。一方面，要進一步細化《意見》中的有關內容。《意見》第五條規(guī)定“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁膯渭兊膱F隊計酬式傳銷活動，不作為犯罪處理”。但怎么認定“以銷售商品為目的”，《意見》并沒有給出解釋。筆者認為，可以從產品使用情況、退換貨制度、退出機制等方面予以考量。一般而言，涉保健品傳銷犯罪活動中的商品系道具產品，真實市場價值不高，參與人很少會自用，均是利用傳銷犯罪模式不斷邀請人員加入從而謀取非法利益，這種情況下，盡管網絡傳銷無需囤貨，但傳銷犯罪模式中基本沒有退換貨制度和退出機制。另外，傳銷犯罪的基本邏輯是從更多參與人處獲得財物，所以傳銷犯罪的組織、領導者不會像正常銷售活動一樣對參與人的銷售能力進行審查。因此，產品使用率過低、不存在退換貨制度及退出機制、或對參與人的加入資格沒有任何審查的，均不能被認定為《意見》中單純的團隊計酬方式。另一方面，應將為傳銷犯罪活動提供貨源、掛靠便利的主體納入刑事處罰的范疇。換言之，司法機關將為傳銷犯罪活動提供技術支撐的，以幫助信息網絡犯罪活動罪定罪處罰，而為傳銷犯罪活動提供貨源、掛靠便利的，其社會危害性與提供技術支撐的主體相當，如只處罰后者而忽略前者，則不合情理。因此，筆者認為，應當參照幫助信息網絡犯罪活動罪的量刑，在刑法第二百二十四條之一添加：為前款犯罪提供掛靠、貨源等幫助行為的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金；或將提供掛靠、貨源、技術等幫助行為的人員，認定為《意見》第二條中“其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大起關鍵作用的人員”，從而達到罪責刑相適應。

　　二是完善行政法規(guī)。一方面，要提高傳銷違法行為的行政處罰力度?！督箓麂N條例》、《直銷管理條例》均制定于2005年，之前的經濟發(fā)展狀況與當下相比，不可同日而語?？梢哉f，《禁止傳銷條例》《直銷管理條例》中的處罰金額與企業(yè)從事傳銷違法犯罪活動謀取的非法利益相比，顯得微不足道。基于此，應當提高《禁止傳銷條例》《直銷管理條例》中的行政罰款金額，例如將《禁止傳銷條例》第二十四條中“組織策劃傳銷的，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款”，可以修改為“組織策劃傳銷的，沒收違法所得，處500萬元以上2000萬元以下的罰款”。另一方面，要明確行政處罰的有關內容。首先，明確直銷企業(yè)為傳銷犯罪活動提供掛靠便利的行政處罰內容。例如，市場監(jiān)督管理局發(fā)現(xiàn)直銷企業(yè)為傳銷違法活動提供掛靠便利的，應對其處以違法所得兩倍的罰款；市場監(jiān)督管理局再次發(fā)現(xiàn)直銷企業(yè)有為傳銷犯罪組織提供掛靠便利的，應將案件移送至公安機關追究其刑事責任，同時層報國家市場監(jiān)督管理總局，吊銷其直銷經營許可證，沒收其直銷保證金。其次，明確單純團隊計酬的行政違法內容?！督箓麂N條例》應先確認被刑事立法不作犯罪處理的單純團隊計酬的行政違法性，同時進一步細化單純團隊計酬的行政違法內容，例如利用獎金的撥出比率間接判斷商業(yè)模式的合理性，即設定50%的撥出比率，高于該撥出比率的則具有傳銷模式的嫌疑，從而實現(xiàn)傳銷違法行為治理與傳銷犯罪行為規(guī)制之間的有效銜接。

　?。ǘ┙⒁詸z察為中心的部門協(xié)作機制

　　結合《禁止傳銷條例》的有關規(guī)定，筆者認為，應當建立以檢察為中心的部門協(xié)作機制，即由人民檢察院牽頭，在市場監(jiān)督管理局現(xiàn)設有打擊傳銷與規(guī)范直銷管理辦公室的基礎上，聯(lián)合公安機關、人民法院、財政局等單位，形成傳銷案件處置協(xié)商會議。

　　以檢察為中心的部門協(xié)作機制能夠有效防止市場監(jiān)督管理局或公安機關發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動時相互推諉的情況，又能彌補市場監(jiān)督管理局在查處傳銷違法活動時無法采取強制措施的局限。具體而言，一方面，以檢察為中心能確保協(xié)作機制運作暢通。市場監(jiān)督管理局或公安機關作為查處傳銷工作的責任主體，理應做好轄區(qū)巡查工作，一旦發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動，或收到群眾違法線索的舉報，不能相互推諉，應及時做好報備與立案工作，同時將案件提請傳銷案件處置協(xié)商會議。人民檢察院如發(fā)現(xiàn)市場監(jiān)督管理局或公安機關對傳銷違法線索無故不予立案的，可行使立案監(jiān)督權，讓市場監(jiān)督管理局或公安機關書面說明理由。另一方面，以檢察為中心可落實案件移送程序的實施。市場監(jiān)督管理局在查處傳銷違法活動時，發(fā)現(xiàn)可能涉嫌刑事犯罪的，應主動移送至公安機關，禁止以罰代刑。人民檢察院發(fā)現(xiàn)市場監(jiān)督管理局無故不予移送的，可要求其作出書面說明；對涉嫌刑事犯罪的案件，市場監(jiān)督管理局主動移送至公安機關，但公安機關無故不予受理的，可申請人民檢察院進行立案監(jiān)督；對市場監(jiān)督管理局查處傳銷違法活動時，需公安機關協(xié)助取證或人民法院協(xié)助凍結涉案賬戶的，可在人民檢察院的指導下，協(xié)調公安機關或人民法院給予協(xié)助；對公安機關辦理傳銷犯罪案件中，不構成犯罪的參與人或其他主體，應由人民檢察院監(jiān)督其移送至市場監(jiān)督管理局進行行政處罰，以實現(xiàn)對傳銷違法犯罪行為的精準有效打擊。此外，以檢察為中心能提高辦案人員的執(zhí)法能力。市場監(jiān)督管理局或公安機關發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪線索，通過傳銷案件處置協(xié)商會議邀請人民檢察院提前介入，可提高市場監(jiān)督管理局或公安機關辦案人員的取證規(guī)范性，以及適用法律的準確性。另外，人民檢察院可通過傳銷案件處置協(xié)商會議定期協(xié)助市場監(jiān)督管理局或公安機關分析在查處傳銷違法犯罪活動中的疑難或重點問題，同時加強對辦案人員執(zhí)法過程的監(jiān)督，避免趨利性執(zhí)法現(xiàn)象的發(fā)生。

　?。ㄈ┮龑鐣妳⑴c傳銷違法犯罪活動治理工作

　　涉保健品傳銷犯罪的模式就是不斷引誘更多的人參與，但由于其隱蔽性越來越強，導致其打擊難度越來越大。筆者認為，傳銷違法犯罪組織發(fā)展的核心是人，僅依靠市場監(jiān)督管理局或公安機關主動發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪活動進行打擊的時效性太差，故應當由市場監(jiān)督管理局或公安機關建立協(xié)同治理機制，并引導社會公眾主動參與傳銷違法犯罪活動的治理工作。

　　一方面，市場監(jiān)督管理局或公安機關作為查處傳銷違法犯罪活動的責任主體，應通過業(yè)主群、社區(qū)公告欄等線上線下多種渠道加強對社會公眾的普法宣傳工作，讓社會公眾對所謂保健品的“新營銷模式”“分享創(chuàng)業(yè)模式”“消費返利模式”等保持清醒的認識，切勿貪小便宜，相信一夜暴富的美夢，并讓社會公眾對涉保健品傳銷違法犯罪活動的典型案例有全面的了解和認識，從而提高社會公眾辨別傳銷違法犯罪的能力，以及遠離傳銷違法犯罪活動的風險意識。

　　另一方面，市場監(jiān)督管理局可針對轄區(qū)內的重點人群建立傳銷信息共享平臺，引導社會重點人群，特別是酒店、賓館、會議中心等公共場所的經營者，主動參與傳銷違法犯罪活動的治理，并對主動提供傳銷違法信息線索的主體，一經核實應給予物質獎勵，提高社會公眾參與治理的積極性。具體而言，酒店、賓館、會議中心的經營者，對有大量老年人參加，又涉及保健品推廣宣傳的會議應保持高度警惕，如發(fā)現(xiàn)可能涉嫌傳銷違法犯罪，應主動通過信息共享平臺向市場監(jiān)督管理局進行報備，由市場監(jiān)督管理局進行現(xiàn)場核實；老年人如遇購買保健品上當受騙，并被要求積極參與培訓，或邀請他人進行購買的，應及時向社區(qū)求助，或通過信息共享平臺向市場監(jiān)督管理局報案；市場監(jiān)督管理局可通過傳銷信息共享平臺，對所謂“新零售”“微網店”等創(chuàng)業(yè)模式涉嫌傳銷違法犯罪的典型案例進行公示，讓社會公眾對新型網絡傳銷違法犯罪模式有更直觀的了解，從而進一步實現(xiàn)對涉保健品傳銷違法犯罪活動的有效預防及治理。

　　注：本文發(fā)表于《衛(wèi)生法學》2025年第5期，因篇幅限制，注釋省略。作者身份信息為發(fā)文時信息。

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