日前，中新融媒在企查查上發(fā)現(xiàn)到一則行政處罰信息，深圳市前海明德普惠互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司因涉嫌傳銷(xiāo)（簡(jiǎn)稱(chēng)：明德普惠），被山東省蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局合計(jì)罰沒(méi)1264萬(wàn)余元。

　　當(dāng)事人明德普惠公司采取的經(jīng)營(yíng)模式和計(jì)酬方式是采取宣傳原油期貨交易發(fā)展人員加入,通過(guò)投資7000元至350000元后,在其會(huì)員管理系統(tǒng)注冊(cè),成為不同級(jí)別的會(huì)員并獲得推薦他人加入的資格,推薦人和被推薦人之間形成上下線關(guān)系,通過(guò)設(shè)置推薦獎(jiǎng)勵(lì)、復(fù)利獎(jiǎng)勵(lì)、分紅獎(jiǎng)勵(lì)等制度,以推薦發(fā)展會(huì)員人數(shù)和投資數(shù)額為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬的行為,違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第(二)、(三)項(xiàng)之規(guī)定。

　　依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規(guī)定，蒙陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人明德普惠公司處以罰款150萬(wàn)元，并沒(méi)收違法所得11142830.35元。兩者合計(jì)罰沒(méi)12642830.35元。

　　然而該行政處罰信息下達(dá)后，該公司卻一直未能履行法律義務(wù)，直到今年2月21日，明德普惠公司被蒙陰縣人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上有多篇關(guān)于明德普惠公司以外匯投資、原油期貨交易為噱頭的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案，均以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。據(jù)悉，該公司投資運(yùn)營(yíng)、收益分配模式情況如下：

　　1.靜態(tài)收益：分五個(gè)檔次。第一檔存款3500元(相當(dāng)于500美金)，日息是千分之三;第二檔存款7000元(相當(dāng)于1000美金)，日息千分之三點(diǎn)五;第三檔存款3.5萬(wàn)元(相當(dāng)于5000美金)，日息千分之四;第四檔存款7萬(wàn)元(相當(dāng)于10000美金)，日息千分之四點(diǎn)五;第五檔存款35萬(wàn)元(相當(dāng)于50000美金)，日息千分之五。

　　2.動(dòng)態(tài)收益：每個(gè)人可以介紹他人來(lái)配資，給予其所介紹來(lái)的人所得利息的百分之十或百分之五作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3.報(bào)單獎(jiǎng)勵(lì)：會(huì)員A為報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，每有一人在A處報(bào)單，公司會(huì)將該人投資金額的百分之二作為報(bào)單獎(jiǎng)勵(lì)給與A。

　　企查查顯示，深圳市前海明德普惠互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司成立于2015年3月13日，注冊(cè)資金1億元，實(shí)際繳資本不詳。公司法人代表、大股東及實(shí)際控制人均為朱玉兵，公司職務(wù)為總經(jīng)理、執(zhí)行董事。劉海玲為公司監(jiān)事。該公司在2017年因企業(yè)登記違法行為被深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局南山局罰款5000元。此外，朱玉兵在今年5月9日，在張福玲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的案件中，被強(qiáng)制執(zhí)行107萬(wàn)元。