記者9月15日從深圳市光明區(qū)檢察院獲悉，近日，光明區(qū)檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人李某。該案是光明區(qū)檢察院辦理的首宗組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

　　經(jīng)查，2019年犯罪嫌疑人李某通過(guò)朋友介紹加入甲公司，目前為公司總代理。該公司注冊(cè)地位于香港，以銷(xiāo)售港貨產(chǎn)品為名，通過(guò)“加盟”的方式發(fā)展下線(xiàn)。公司收取加盟費(fèi)后從香港郵寄與加盟費(fèi)等額標(biāo)價(jià)商品，商品可賣(mài)給實(shí)體店或轉(zhuǎn)給發(fā)展的下線(xiàn)。最終，根據(jù)參加者投資金額和發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)決定在公司的級(jí)別和獲得返利以及提成。

　　犯罪嫌疑人李某通過(guò)組織線(xiàn)上線(xiàn)下培訓(xùn)、收取下線(xiàn)加盟費(fèi)、發(fā)放報(bào)酬，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到管理協(xié)助的作用。

　　一、利用檢警配合，開(kāi)展提前介入

　　該案是光明區(qū)檢察院接觸的首宗涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，同時(shí)偵查機(jī)關(guān)也缺少此類(lèi)辦案經(jīng)驗(yàn)，難以把握案件定性，借助光明區(qū)檢察院與光明公安分局會(huì)簽的《重大刑事案件公安機(jī)關(guān)聽(tīng)取檢察機(jī)關(guān)意見(jiàn)和建議工作辦法（試行）》，偵查人員主動(dòng)邀請(qǐng)檢察官介入。

　　案件介入時(shí)，偵查時(shí)間僅剩4天，面對(duì)時(shí)間緊、案件定性不明、犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪的不利局面，檢察官介入案件后，與辦案民警共同探討該案犯罪模式，充分閱卷知悉現(xiàn)有證據(jù)狀況，引導(dǎo)偵查人員把握案件定性、有效收集證據(jù)、確定指控標(biāo)準(zhǔn)，為案件辦理指明了偵查方向。

　　二、嚴(yán)格審查證據(jù)，揭開(kāi)傳銷(xiāo)面紗

　　不同于直接“拉人頭”的傳統(tǒng)傳銷(xiāo)手法，該傳銷(xiāo)組織隱蔽性、迷惑性極強(qiáng)：熟人介紹參與培訓(xùn)，培訓(xùn)期間全程陪同監(jiān)視，利用群聊話(huà)術(shù)不斷洗腦，夸大現(xiàn)存危機(jī)打擊參與者，并宣傳產(chǎn)品包治百病，讓參與者消除顧慮。針對(duì)被洗腦成功但資金短缺的參與者還會(huì)熱心提供貸款平臺(tái)，為了逃避偵查打擊，也會(huì)同意退還部分貨款。

　　承辦檢察官在紛繁復(fù)雜的證據(jù)中抽絲剝繭，審查出該組織仍存在傳銷(xiāo)的本質(zhì)特征——“拉人頭”發(fā)展下線(xiàn)，并根據(jù)“拉人頭”的數(shù)量計(jì)算提成。

　　經(jīng)審查，該公司確系披著合法外衣的傳銷(xiāo)組織，而嫌疑人李某在該傳銷(xiāo)組織中起管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，光明區(qū)檢察院依法予以批準(zhǔn)逮捕。

　　三、引導(dǎo)繼續(xù)偵查，確保成功起訴

　　目前該案涉及人數(shù)達(dá)四十余人，其中報(bào)案人員近二十人。作為傳銷(xiāo)組織的參與者，他們同時(shí)也是被該組織蒙蔽的受害者。這些人員涉及各行各業(yè)，跨越各年齡層，他們期待高投入高回報(bào)最后卻血本無(wú)歸，甚至欠下高額貸款，被親友責(zé)罵，成為社會(huì)的不穩(wěn)定因素。

　　為了案件成功起訴，檢察官制作補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)偵查人員進(jìn)一步取證，爭(zhēng)取將該案辦成經(jīng)得起檢驗(yàn)的鐵案，達(dá)到政治效果、法律效果、社會(huì)效果的統(tǒng)一。