以高額返息、股權(quán)眾籌等形式吸引投資人，在因資金鏈無(wú)法償還本息后，多次改變辦公地點(diǎn)繼續(xù)非法集資。近日，合肥警方偵破“諾信”非法集資案件，經(jīng)查，該案涉案約44億元。

　　2020年6月，合肥市公安局接到群眾報(bào)案，天津中永諾信公司合肥分公司未能按期兌付投資款項(xiàng)，涉嫌非法吸收公眾存款。經(jīng)梳理統(tǒng)計(jì)，該公司在北京、廣東、浙江、山東、江蘇及安徽等10余個(gè)省市共設(shè)立60余家分公司及運(yùn)營(yíng)中心。其中，合肥市共有8家分支機(jī)構(gòu)。近年來(lái)，上述分支機(jī)構(gòu)以高額返息、股權(quán)眾籌等形式吸引合肥市投資人員近3000人，集資金額約44億元。

　　因該案投資人員眾多，涉案資金巨大，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合蜀山分局、廬陽(yáng)分局經(jīng)偵大隊(duì)成立專(zhuān)案組，全力開(kāi)展案件偵辦。

　　經(jīng)查，該公司在合肥主要通過(guò)業(yè)務(wù)員線下推銷(xiāo)等方式，向投資人推薦6％-10.8％固定利率的眾籌、私募等產(chǎn)品。待投資人同意投資后，業(yè)務(wù)員以天津總部安排的其他公司名義與投資人簽訂投資協(xié)議，通過(guò)刷POS 機(jī)和轉(zhuǎn)賬等方式，將投資款轉(zhuǎn)入天津總部公司銀行賬戶。在3-12個(gè)月投資期限到期后，總部根據(jù)各客戶認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目的期限、金額及利率等以轉(zhuǎn)賬形式還本付息。

　　經(jīng)查，意向投資人投資轉(zhuǎn)賬方式一般分為三種：第一種是投資人通過(guò)銀行卡或微信轉(zhuǎn)賬至業(yè)務(wù)員個(gè)人賬戶，業(yè)務(wù)員再按照總部要求將資金轉(zhuǎn)入總部賬戶；第二種是投資人通過(guò)銀行卡直接轉(zhuǎn)至天津總公司賬戶；第三種是投資人通過(guò)POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬，所有資金均轉(zhuǎn)入天津總部賬戶。

　　該公司經(jīng)營(yíng)初期尚能正常經(jīng)營(yíng)，維持投資人資金返本付息，后期因資金鏈斷裂遂無(wú)法償還投資人本息。為躲避追債，該公司多次改變辦公地點(diǎn)，以借新還舊形式繼續(xù)從事非法活動(dòng)。

　　隨后，專(zhuān)案組成員奔赴天津、北京、上海等地調(diào)查取證，并查封、扣押、凍結(jié)部分涉案資產(chǎn)，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。截至目前，主犯張某麗、羅某等人相繼落網(wǎng)，該犯罪團(tuán)伙其余71人悉數(shù)到案，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

　　文章來(lái)源：新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞，特此鳴謝！