12月31日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院對(duì)外披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案系列案件的刑事判決書(shū)。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，被告人李某燕因協(xié)助該傳銷(xiāo)團(tuán)伙韓國(guó)總部明魯文在中國(guó)推廣推銷(xiāo)虛擬數(shù)字貨幣，發(fā)展會(huì)員數(shù)十萬(wàn)人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被判處5年以上的有期徒刑。

　　2015年初，洪淳度（韓國(guó)籍，另案處理）、明魯文（韓國(guó)籍，另案處理）等人在韓國(guó)創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷(xiāo)組織，并成立了推廣營(yíng)銷(xiāo)公司、交易所、軟件開(kāi)發(fā)公司、98商城、浙江蘇迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等5個(gè)子公司。

　　2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。共享幣傳銷(xiāo)組織設(shè)立了共享幣交易平臺(tái)，以發(fā)行共享幣虛擬貨幣為名，要求參加者通過(guò)上線會(huì)員的推薦，繳納100美元至500美元的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。

　　會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，每一會(huì)員下線分為兩條線（即左區(qū)、右區(qū)或稱(chēng)為大區(qū)、小區(qū)），每條線下可以發(fā)展無(wú)限層級(jí)。參加者由發(fā)展其的上級(jí)會(huì)員安置成為該上級(jí)會(huì)員下一層級(jí)會(huì)員或該上級(jí)會(huì)員已發(fā)展下線會(huì)員的下層級(jí)會(huì)員。

　　該交易平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等三種獎(jiǎng)項(xiàng)作為會(huì)員的動(dòng)態(tài)收益，設(shè)置共享幣拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

　　共享幣傳銷(xiāo)組織在無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以高額返利為誘餌，通過(guò)設(shè)立中國(guó)區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動(dòng)大會(huì)、組織中國(guó)會(huì)員參觀韓國(guó)總公司等活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員。

　　截至案發(fā)，共享幣傳銷(xiāo)組織共有中國(guó)境內(nèi)會(huì)員556418人，收取中國(guó)區(qū)會(huì)員費(fèi)用12.89億余元。

　　2015年7月至2016年12月，李某燕在共享幣傳銷(xiāo)組織韓國(guó)總部工作，協(xié)助韓國(guó)總部明魯文在中國(guó)推廣共享幣。李某燕參與翻譯共享幣的宣傳推廣資料，并轉(zhuǎn)發(fā)給共享幣中國(guó)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人邊策、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)周曉林等人；協(xié)助明魯文等人與共享幣中國(guó)區(qū)總部及各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，商談推廣提成等；以共享幣全球營(yíng)銷(xiāo)中心工作人員的身份參加DGC幣中國(guó)區(qū)啟動(dòng)大會(huì)；計(jì)算共享幣中國(guó)區(qū)各團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)的推廣提成；幫助中國(guó)區(qū)會(huì)員解決賬號(hào)登錄、獎(jiǎng)金出錯(cuò)等平臺(tái)問(wèn)題；受共享幣傳銷(xiāo)組織韓國(guó)總部指派處理周曉林因涉嫌DGC幣傳銷(xiāo)犯罪被公安機(jī)關(guān)查處相關(guān)事宜。

　　期間，李某燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷(xiāo)組織走賬，收到傳銷(xiāo)組織資金合計(jì)1978875.4元，并將部分資金轉(zhuǎn)賬給他人。

　　2018年3月7日，李某燕的護(hù)照被中國(guó)駐韓國(guó)大使館依法宣布作廢。2020年7月20日，李某燕被韓國(guó)警方遣返回國(guó)，后根據(jù)疾控中心安排接受集中隔離醫(yī)學(xué)觀察。8月5日，公安機(jī)關(guān)對(duì)其執(zhí)行逮捕。

　　法院審理后認(rèn)為，李某燕協(xié)助該傳銷(xiāo)組織在中國(guó)境內(nèi)推廣共享幣，在該組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)作用，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立。

　　為打擊刑事犯罪，保護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序不受非法侵犯，12月11日，法院根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照法律規(guī)定，判處李某燕有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金60萬(wàn)元，涉案贓款予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。