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虛擬貨幣涉刑事犯罪研究系列（三十七）： “時空云”暴雷，F(xiàn)IL礦商為何頻頻涉嫌傳銷？ 楊天意律師，專注于新型金融、經(jīng)濟犯罪案件的辯護與研究，廣東廣強律師事務(wù)所經(jīng)濟犯罪辯護與研究中心秘書長。（法律咨詢方式見主頁置頂） 導(dǎo)讀： 問題一：FIL礦商為何頻頻涉嫌傳銷犯罪？ 其一，“算力超賣”——提供超出實際裝機量的虛假算力服務(wù)是礦商涉嫌傳銷的核心要素?！ ∑涠?，“層級返利”——“直推間推”的
記者從河南省公安廳獲悉，2021年，全省公安機關(guān)共立經(jīng)濟犯罪案件7306起、破案4638起、打擊處理犯罪嫌疑人19122名，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役32起，受到公安部通令嘉獎2次、賀電3次，全省打擊經(jīng)濟犯罪綜合績效位居全國第七位。 按照省委省政府安排部署，配合開展地方金融領(lǐng)域風(fēng)險化解，組織全省農(nóng)信社不良貸款集中清收打擊騙貸專項行動，共立案2253起，抓獲2030人?！ 【o盯防控涉眾型涉穩(wěn)風(fēng)險，依托研
近日，經(jīng)蠡縣人民檢察院決定，依法對犯罪嫌疑人宋某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，作出批準(zhǔn)逮捕決定。
“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役開展以來，哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊八大隊與五常市公安局經(jīng)偵大隊捆綁作戰(zhàn)，形成上下貫通聯(lián)動體系，全力開展現(xiàn)案攻堅，2022年5月21日，破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人一名?！ ?021年4月，五常市公安局經(jīng)偵大隊接到五常市市場監(jiān)督管理局移交蔣某涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案線索，受案后五常市公安局經(jīng)偵大隊立即開展工作?！ 〗?jīng)查，犯罪嫌疑人蔣某某以高額回報為誘餌對五
今年以來，利通區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊充分發(fā)揮打擊“尖刀”作用，嚴(yán)厲打擊非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪，5月25日連續(xù)作戰(zhàn)，搗毀1處窩點，有力維護了轄區(qū)經(jīng)濟秩序持續(xù)穩(wěn)定。 傳銷窩點竟成了“家” 5月25日下午，民生派出所社區(qū)民警馬慧芳在走訪入戶中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一出租屋內(nèi)頻繁有人出入，經(jīng)初步調(diào)查，疑似是傳銷窩點，便將此線索告知經(jīng)偵大隊?！ 〗?jīng)偵民警得到線索后，立刻聯(lián)合民生派出所、特警大隊及市場監(jiān)管局開
為深化和鞏固打擊傳銷聯(lián)合執(zhí)法行動成果，5月24日起，按照華容區(qū)委政法委統(tǒng)籌安排，區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)公安分局、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)健局、華容鎮(zhèn)政府、華容鎮(zhèn)派出所、楚藩社區(qū)等單位聯(lián)合開展打擊傳銷行動，多措并舉全面擠壓非法傳銷活動生存空間?！ 【牟渴?，形成合力 華容區(qū)召開打擊傳銷“回頭看”行動聯(lián)席會議，按照“打防并舉、標(biāo)本兼治”的方針，各單位明確工作重點，立足職能細(xì)化責(zé)任分工，密切配合、協(xié)同作戰(zhàn)，確保打
傳銷不是公眾的生財之道，是組織者和領(lǐng)導(dǎo)者騙取加入者財物的活動行為，希望公眾遠(yuǎn)離傳銷組織，堅持勞動致富。經(jīng)典案例 2010年6月至2014年3月期間，朱某在湖南省長沙市加入一種以資本運作模式的“連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，直接和間接發(fā)展下線成員100余人，騙取資金200余萬元。2011年年底，辛某加入“連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織后，在朱某的授意下，協(xié)助其管理傳銷組織申購資金賬戶和下線成員返利、提成的發(fā)放，
近日，民警在工作中發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)上出現(xiàn)一種涉嫌傳銷的服務(wù)平臺，與過去作案手法有所不一樣的是，該平臺宣稱自己提供團購服務(wù)，打著“新零售”經(jīng)濟的旗號，誘導(dǎo)消費者和商家加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。上述平臺虛構(gòu)訂貨數(shù)量，虛假交易，拉人頭發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，應(yīng)引起廣大群眾的關(guān)注和防范。 涉案公司以團購服務(wù)模式為幌子，實際并未開展推銷產(chǎn)品、提供服務(wù)能經(jīng)營活動，用短期投入高額回報
5月28日，據(jù)國家市場監(jiān)管總局官網(wǎng)消息，知名演員景甜為廣州無限暢健康科技有限公司（下簡稱“無限暢”）相關(guān)商品的廣告代言涉嫌違反廣告法有關(guān)規(guī)定，對景甜作出沒收違法所得，合計罰沒金額合計722.12萬元?！ ?021年底，市場監(jiān)管總局廣告監(jiān)測發(fā)現(xiàn)演員景甜為廣州無限暢健康科技有限公司相關(guān)商品的廣告代言涉嫌違反廣告法有關(guān)規(guī)定，按工作流程將有關(guān)線索派發(fā)廣東省廣州市市場監(jiān)管部門依法核查處理?！ V州市市場
近日，直銷邦獲悉，江蘇省揚州市寶應(yīng)縣公安局在2022年5月26日發(fā)布通告，通告顯示，該局正在偵辦佛山市東銫電子商務(wù)有限公司(廣東東銫汽車銷售服務(wù)有限公司)揚州辦事處沈某某非法吸收公眾存款案，該辦事處主要負(fù)責(zé)人沈某某已被依法采取刑事強制措施?！ 榍袑嵄Ｗo集資參與人的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，警方呼吁尚未到公安機關(guān)報案登記的佛山市東銫電子商務(wù)有限公司(廣東東銫汽車銷售服務(wù)有限公司)揚州辦
