據(jù)雙鴨山市委政法委員會: 為深入貫徹落實“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役部署安排,積極化解經(jīng)濟金融風險,推動各項打擊經(jīng)濟犯罪工作有序開展。近日,友誼縣公安局經(jīng)偵大隊成功破獲一起涉案金額300余萬元的組織、領導傳銷活動案?! 〗?jīng)查,犯罪嫌疑人李某某在友誼縣轄區(qū)內(nèi)以蓋網(wǎng)公司的“基金項目”、“壹鍵哥項目”、“忠誠卡項目”、“中天碼”等投資項目有高額回報為誘餌,在友誼縣轄區(qū)內(nèi)進行宣傳推廣,通過身邊熟人
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊7月22日,大連市打擊傳銷工作領導小組辦公室(以下簡稱“市打傳辦”)在中山區(qū)億達云集市民休閑廣場組織開展“謹慎參與電商活動,警惕網(wǎng)絡傳銷陷阱”主題科普宣傳活動?;顒又荚诩哟蟠驌魝麂N和養(yǎng)老詐騙專項執(zhí)法行動的宣傳力度,大連市市場監(jiān)管局、中山區(qū)打傳辦、葵英街道等相關(guān)單位參加了活動?! ”敬位顒油ㄟ^展示宣傳板、滾動播放LED大屏、發(fā)放宣傳資料、設置服務咨詢臺等形式,用通俗易懂的語言與一
“全球獨家,量化機器人‘炒外匯’穩(wěn)賺不賠”“玩模擬‘炒外匯’,不投資,盈利能提現(xiàn)”……近期,一些平臺和個人以“炒外匯”為幌子實施集資詐騙,誘使部分投資者上當受騙。市處非辦工作人員提醒,警惕此類非法集資陷阱?! 癜咐 ∏安痪?,石家莊市通報一起非法集資典型案例。被告人段某某伙同劉某某等通過微信、講課、談話等方式向社會公開宣傳“御尊資本集團”,介紹該公司系“炒外匯”、理財、投資分析的合法公司,投
關(guān)于崔艷輝等人涉嫌非法組織、領導傳銷案參與人信息登記通告 2020年10月9日,任丘市公安局經(jīng)偵大隊對崔艷輝等人涉嫌非法組織、領導傳銷案進行立案偵查。經(jīng)偵查,2019年03月01日至2020年06月份,崔艷輝在任丘市永豐路辦事處季家鋪村,多次利用EXCOIN虛擬外匯平臺,采取以拉人頭、發(fā)展人員炒賣美金獲取返利提成的方式非法開展傳銷活動,且多次擔任講師為下線參與人員講解平臺模式,涉嫌刑事犯罪。
以高額利息為誘餌,非法吸收360余人資金1.84億元,興義一投資公司老總徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,日前在興義市人民法院接受審判。 據(jù)悉,2010年至2015年,徐某某在無相關(guān)融資資質(zhì)的情況下,以投資公司、小額貸款公司的名義,以支付2%至4%月息為誘餌,通過口口相傳的方式,向身邊的親戚、朋友等人非法吸收存款。集資金額從幾萬到3000多萬元不等。其中,約三分之一的資金被徐某某用于放貸,其余
三門峽市澠池縣法院近日公開宣判一起涉案金額高達6700多萬元的非法吸收公眾存款案,其中造成78名老年人共計648萬余元的“養(yǎng)老錢”未能兌付。 2017年12月6日,皮某(另案處理)在深圳市注冊成立某公司并擔任法定代表人,在許昌市某大酒店設立全國運營中心,后陸續(xù)在全國部分省市設立分公司,共同以“債權(quán)置換”“流量變現(xiàn)”等方式開展非法集資業(yè)務?! ?018年4月,該公司在澠池縣成立分公司,被告人楊
通告 7月21日,固原市公安局原州區(qū)分局發(fā)布關(guān)于馬某錄、馬某涉嫌組織、領導傳銷活動案件(優(yōu)油樂)參與人登記確認的通告?! ‖F(xiàn)該局已對馬某錄、馬某涉嫌組織、領導傳銷活動(優(yōu)油樂)案立案偵查?! 槭占嚓P(guān)證據(jù),查明案件事實,請未到固原市公安局原州區(qū)分局登記確認的參與優(yōu)油樂人員(馬某錄、馬某體系下的人員,攜帶身份證、轉(zhuǎn)賬記錄、下載的會員信息等相關(guān)憑證)于2022年8月30日前到固原市公安局原州區(qū)
日前,鐵西區(qū)繁榮街道文化社區(qū)通過基層“吹哨”,網(wǎng)警聯(lián)動,走訪發(fā)現(xiàn)并成功搗毀社區(qū)內(nèi)一處傳銷窩點,保障了居民安全和基層社會秩序的穩(wěn)定?! ∥幕鐓^(qū)三級網(wǎng)格員陳某在開展網(wǎng)格日常宣傳巡查工作中發(fā)現(xiàn)有可疑人員進進出出,都是外地人。根據(jù)經(jīng)驗,認為與傳銷人員高度吻合,懷疑該出租房屋為傳銷窩點。 隨后,陳某將此情況報告給文化社區(qū)和繁榮派出所,社區(qū)黨委書記馬大為和網(wǎng)格警長安警官第一時間趕到現(xiàn)場,在屋內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工
記者7月26日從新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院伊犁州分院獲悉,2022年6月,該院審結(jié)一起組織、領導傳銷活動案件,7名被告人被判處有期徒刑一年至十一年不等,并處罰金2萬元至20萬元不等,沒收非法所得?! ?020年1月,被告人黃某以非法牟利為目的,找到第三方公司研發(fā)“抱團取暖”手機軟件,新用戶通過繳納200元成為注冊會員,會員再向下依次發(fā)展新會員,滿三人即可獲得200元返利,以此類推。該“抱團取
夏季社會治安整治“百日行動”開展以來,原州區(qū)公安分局堅持嚴打金融領域違法犯罪,全力維護轄區(qū)金融市場。近日,分局經(jīng)偵部門成功偵破一起網(wǎng)絡傳銷案件,抓獲骨干成員2人?! ?022年3月,分局經(jīng)偵部門接多名群眾舉報:固原市原州區(qū)馬某錄、馬某組織領導傳銷活動?! 〗拥綀缶?,分局經(jīng)偵部門立即展開立案偵查。經(jīng)查明,2020年至2021年,犯罪嫌疑人馬某錄、馬某以“優(yōu)油樂”汽版產(chǎn)品的推廣銷售為幌子,引誘他