所交錢款去向不明，曾經(jīng)的“通緝犯”和他們的家屬多次投訴無果。

　　涉案者之一的郭月清在投訴材料中講述了和惠民公安討價(jià)還價(jià)，將“罰金”從50萬講到7萬的過程，其中只有3萬元開了收據(jù)。據(jù)投訴者的材料，這樣未浮出水面的涉案資金還有很多，有的交納金額甚至上百萬。

　　上訪海民

　　惠民公安沒收單光的“非法所得款”5萬元收據(jù)上的“附加說明”顯示，在案件沒有最終宣判之前，這5萬元錢已經(jīng)上交財(cái)政。

　　涉案資金44.2億元、被稱為“中國(guó)最大傳銷案”的金華海案，辦案機(jī)關(guān)追繳、扣押的1.08億涉案資金，到案件判決時(shí)僅剩下150多萬元。在公眾、法官、檢察官、律師的眾目睽睽之下，“中國(guó)最大傳銷案”的億萬贓款被“轉(zhuǎn)移”殆盡。這一切是怎么發(fā)生的？

　　“1.08億只是冰山一角，還有根本沒有‘浮出水面’的涉案資金，在公安機(jī)關(guān)的辦案階段就被隱匿，被控制了。這是一個(gè)巨大的資金黑洞。”知情人士稱。

　　“利益驅(qū)動(dòng)執(zhí)法的時(shí)候……所謂的立法司法以及權(quán)力結(jié)構(gòu)安排都已失效了?！敝袊?guó)政法大學(xué)行政法學(xué)教授張呂好評(píng)價(jià)道。

　　億元贓款“被轉(zhuǎn)移”

　　“我們誰都知道，（金華海案的）辦案機(jī)關(guān)是為什么辦案?！?010年5月24日，山東省惠民縣一名知情人士告訴記者。

　　這個(gè)已在4個(gè)月前（2010年1月29日）落槌的金華海非法經(jīng)營(yíng)一案，辦案機(jī)關(guān)追繳、扣押的1億多元涉案資金，僅剩下區(qū)區(qū)150多萬元。

　　金華海案的判決書顯示：“公安機(jī)關(guān)從金華海公司及多名被告人處追繳、扣押、凍結(jié)資金總計(jì)108795258.5元。（其中，追繳、扣押現(xiàn)金20273126.76元，從扣押、凍結(jié)的存折、銀行卡及賬戶中支取現(xiàn)金87022021.03元，扣押、凍結(jié)的存折、銀行卡及賬戶中未支取的余額1500110.71元）”。

　　這個(gè)涉案資金問題如此重大的案件，居然是“中國(guó)最大傳銷案”。

　　金華海案一審宣判后，2009年3月，最高檢主管的正義網(wǎng)刊發(fā)了一則簡(jiǎn)短的消息，稱金華海案為“中國(guó)最大的傳銷案件”。司法機(jī)關(guān)認(rèn)定：金華海案?jìng)麂N網(wǎng)絡(luò)人員高達(dá)26萬人以上、涉案資金44.2億元，僅非法牟利一項(xiàng)，就高達(dá)1.6億元。

　　此消息的撰寫人是惠民縣檢察院起訴科的紀(jì)洪民，紀(jì)即為金華海案的公訴人。也就在當(dāng)月，國(guó)家工商總局、公安部公布了近期查處的10起傳銷違法犯罪案件，規(guī)模最大的浙江杭州太竹公司傳銷案，發(fā)展傳銷人員5000多人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)1.3億余元。

　　此案與金華海案相比，真如小巫見大巫。

　　與“大”相對(duì)應(yīng)的，金華海案在司法程序上也是波折頗“多”：2007年5月案發(fā)，2008年7月由惠民縣檢察院提起公訴；2009年1月惠民縣法院一審判決金華海公司及董事長(zhǎng)王萬泉等20人非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　2009年4月被濱州中院發(fā)回重審；2009年12月，惠民縣法院作出了有罪的再審判決；2010年1月29日，濱州中院裁定維持惠民縣法院的再審判決。

　　2009年8月29日，該案再審開庭時(shí)，在辯方律師的強(qiáng)烈要求下，惠民縣檢察院起訴科紀(jì)洪民詳述了涉案資金的去向：“有3000余萬存于惠民縣建行、6000余萬存于惠民縣信用社，由公安機(jī)關(guān)單列賬戶，有2007年8月31日的銀行進(jìn)賬單佐證；600余萬元移交到檢察院?！?/p>

　　這一切是怎么發(fā)生的呢？

　　公、檢、法合演大戲？

　　故事應(yīng)追溯到2005年10月。

　　是時(shí)，默默無聞的生產(chǎn)和銷售喜多安系列保健品10余年的金華海公司開始推行高額返利的銷售制度：購(gòu)買者買1單喜多安產(chǎn)品（1瓶?jī)r(jià)格為447元，10瓶為1單），8個(gè)月內(nèi)，就可以得到8780元（2007年改為6780元）的返“利”，購(gòu)買者趨之若鶩，金華海公司業(yè)績(jī)直線躥升。

　　2007年5月中旬，在北京辦理直銷牌照的金華海公司董事長(zhǎng)王萬泉與妻子郭智先得到通知，要求他們前往惠民縣公安局說明情況。

　　5月23日，王萬泉和郭智先從北京返回青島途中經(jīng)停濱州，準(zhǔn)備第二天去惠民縣公安局反映情況。但5月24日早晨，王萬泉及妻子郭智先在濱州的一家賓館里被惠民縣警方抓獲。

　　彼時(shí)的金華海公司，已形成了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，2007年5月（案發(fā)當(dāng)月），金華海公司一期（每月有3期）的銷售額就達(dá)到2億元以上。

　　雖然被認(rèn)定為傳銷，但金華海公司沒有馬上遭到惠民公安的查封。王萬泉和郭智先被抓的消息也被封鎖起來。

　　判決書所附的《扣押贓款贓物清單》顯示，2007年5月25日、26日，共計(jì)1500萬元的現(xiàn)金被匯入辦案人員牛景軍的個(gè)人賬戶。

　　隨后，金華海公司會(huì)計(jì)薛軍被惠民公安控制，他們還在金華海公司銷售中心徐凱處查獲了一個(gè)移動(dòng)硬盤，銷售網(wǎng)絡(luò)人員的花名冊(cè)、發(fā)貨地點(diǎn)、聯(lián)絡(luò)方式等被悉數(shù)掌握。

　　之后，金華海公司的高層管理人員被陸續(xù)控制。2007年6月，由于管理者缺失，金華海公司停止生產(chǎn)。

　　7月中旬，公司通過各地的銷售網(wǎng)絡(luò)，發(fā)出“暫停營(yíng)業(yè)”的通知。直到這時(shí)，購(gòu)買者才停止打款。

　　而法令規(guī)定了購(gòu)買者應(yīng)該獲得必要的警示。

　　2005年國(guó)務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》和2007年國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的《對(duì)<禁止傳銷條例>中傳銷查處認(rèn)定部門解釋的函（國(guó)辦函〔2007〕65號(hào)）》的相關(guān)規(guī)定，就寫明經(jīng)查證屬于傳銷的行為，公安機(jī)關(guān)有向社會(huì)公開發(fā)布警示的職責(zé)。

　　但是，惠民縣公安局卻什么都沒有做。

　　在2007年5月23日至7月中旬期間，沒有收到任何警示的購(gòu)買者繼續(xù)打款，金華海公司在此期間共收到6期購(gòu)單款。

　　6月30日，天津一間家具店老板王金玲以19.688萬元購(gòu)單款，通過報(bào)單組組長(zhǎng)購(gòu)買當(dāng)期的喜多安產(chǎn)品，她以前從未購(gòu)買過，不幸的是，她至今也未見到產(chǎn)品。

　　天津有一位年屆7旬的姜駿英老人，通過當(dāng)?shù)貓?bào)單組組長(zhǎng)購(gòu)買2007年6月30日、7月10日兩期產(chǎn)品，購(gòu)單款達(dá)10多萬元。

　　7月12日，天津一報(bào)單組組長(zhǎng)王麗（化名）共向王慶強(qiáng)賬戶（金華海公司指定賬戶）匯入四筆共計(jì)48.196萬元現(xiàn)金。

　　也是7月，天津另一報(bào)單組組長(zhǎng)李英（化名）將7.18萬元的購(gòu)單款匯入白羽（金華海公司指定賬戶）的賬戶。

　　她們至今未見產(chǎn)品，購(gòu)單款也打了水漂。

　　沈陽的陳貴芹有10多萬的購(gòu)單款，匯出后也“蒸發(fā)”了。喜多安產(chǎn)品26萬余人的購(gòu)買群體中，天津有8萬左右，沈陽的人數(shù)則超過了天津，沈陽也存在類似的情況———眾多購(gòu)買者未收到產(chǎn)品，購(gòu)單款也下落不明。